Перейти к основному содержанию
  • Карта Могилёва
  • Афиша
  • Новости
  • Горсправка
  • Галерея
  • Реклама на сайте

Новости Могилева

Руководитель банковского филиала задержан за незаконную финансовую деятельность

Денежные средства изъяты
Денежные средства изъяты

Сотрудниками управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилёвской области в ходе проведения контрольных мероприятий при обмене 5800 долларов США на белорусские рубли был задержан начальник Центра банковских услуг одного из коммерческих банков г. Бобруйска.

Есть основания полагать, что данной деятельностью, теперь уже бывший руководитель банковского филиала занимался на систематической основе. Объявления об обмене валюты размещались им на одном из сайтов. Встреча и обмен валюты производились в специально оговоренном им месте по заранее определенному курсу.

В отношении правонарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь. Постановлением суда валютчик привлечён к ответственности в виде штрафа в размере 1,75 млн. рублей с конфискацией изъятых денежных средств в сумме 50,2 млн. рублей.

Также в ходе проведения рейдовых мероприятий в универмаге «Центральный» города Могилёва работниками УДФР при попытке обмена 120 000 рублей РФ на 3 845 долларов США была задержана 48-летняя нигде не работающая могилевчанка, которая ранее неоднократно привлекалась к ответственности за незаконные валютно-обменные операции.

В настоящее время за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении правонарушительницы уголовного по ст. 233 УК Республики Беларусь. Денежные средства в сумме 3 845 долларов США изъяты.

Только за 2 месяца текущего года управлением изъято из теневого оборота 4 550 долларов США, 45 000 рублей Российской Федерации, 47 млн. белорусских рублей, 9 физических лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела по фактам занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты.

В свою очередь управление Департамента финансовых расследований обращает внимание, что не только валютчики попадают под ответственность за нарушение порядка осуществления валютных операций, но и граждане, воспользовавшиеся их услугами. Согласно законодательству они подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

Управление Департамента финансовых расследований
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь по Могилёвской области

28.02.2012 13:07
Редакция 222.by
  • Валютчики
  • Происшествия и криминал

Похожие материалы

  • В Могилёве сгорел ещё один автомобиль
  • За неделю на дорогах Могилёвской области погибло 6 человек, 12 получили травмы
  • Война не в доме, но в памяти
  • Фестиваль по восточным танцам
  • Знакомтесь, Керамика!
  • Второе Чтение состоялось, или Почему нет комедии
  • Под колеса Жигули попала 15-летняя девушка
  • Akute – один из лучших музыкальных коллективов Беларуси
  • Тюнингованные и мощные - на Быхов
  • Нацистские надписи в центре Могилёва убирать не торопятся
  • Высшее образование подорожало ещё на 29%
  • BEZ.NOT в МАНХЭТТЭНе и в ЖЕСТИ
  • В соревнованиях по конному спорту смогут принять участие не только профессионалы
  • Рабочая поездка
  • А за кого на президентских выборах в России проголосовали бы вы?

ИМХО - Имею мнение не оспоришь

Бар Артемида — назад в 90-е
Бар Артемида в Могилёве

Спецкоры вражеского нам издания — Могилёв(5-1) получили на днях зарплату. Не такая уж и большая эта ваша зарплата у них, да и с задержками. Сегодня уже какое? А они вот вчера и получение зарплаты отмечали. Ну так вот. идут они с Белинского на вокзал. А на Белинского, почти уже на Тридцатнике, малина их там журналистская, вертеп редакторский секретный. Я точно знаю. Так вот идут они, идут, деньги на такси значит экономят и аккурат перед вокзалом встало у них. Богиня плодородия прям перед глазами и встала, охоты и целомудрия. Точно, Артемида. Бар такой привокзальный есть у нас.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии
Читать далее

Последние комментарии

  • 07.07.2018 года я была
    2 года 9 месяцев назад
  • Отличная статья!
    2 года 10 месяцев назад
  • Моя бывшая подружка. Довольно
    3 года 3 недели назад
  • Лучший мой подарочек это ты))
    3 года 3 месяца назад
  • Можно ли записаться на конный
    3 года 3 месяца назад
  • Ужасный ресторан плохое
    3 года 3 месяца назад
  • Куплю радиостанцию или АКБ к
    3 года 4 месяца назад
  • И то правда!! Пошел на вышку,
    3 года 4 месяца назад
  • google.ru
    3 года 4 месяца назад
  • google.ru
    3 года 4 месяца назад

Рубрикатор

  • Авто & мото
  • Политика и экономика
  • Происшествия и криминал
  • Культура
  • Техника и технологии
  • Наука и образование
  • Здоровье и медицина
  • Спорт и туризм
  • Общество
  • Мнение редакции
  • Интервью
ShowFLinks(); echo "

"; echo $client_lnk->ShowLinks(); ?>
Создание мобильного приложения
banner.jpg

Сейчас на сайте

Пользователей онлайн: 0.

© 2008-2013. 222.BY — Информационно-развлекательный блог города Могилёва
© 01.11.2014 - Сатиристическое издание города Могилёва. Вся информация опубликованная на сайте не имеет ничего общего с данной реальностью. А все фамилии, имена и должности просто совпадения.

Создание сайта