Новости Могилева
Сотрудники госконтроля разоблачили могилевских мошенников
Очередные финансовые мошенники, которые оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств и легализации товарно-материальных ценностей, не ускользнули из рук сотрудников УДФР КГК. Банда, получившая незаконный доход в размере более 2,6 млрд белорусских рублей, состояла из 3 человек и активно нарушала статью за статьей налогового и таможенного законодательства.
Организатором и мозговым центром банды являлся 34-летний неработающий могилевчанин. Участники группы четко делили роли: руководитель группы занимался работой с "клиентами", приемом-выдачей наличных денег, остальные два участника оформляли первичные учетные документы и вели бухгалтерский учет. Преступники проявляли чудеса конспирации: телефонные переговоры велись в зашифрованной форме, использовались различные СИМ-карты, зарегистрированные на подставных лиц, и расчетные счета двух индивидуальных предпринимателей Могилева и Быхова.
В данный момент 2 членов группы задержаны и в них возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.
Ранее в Могилеве была раскрыта аналогичная группа финансовых махинаторов, которая использовала расчетные счета, документы с реквизитами четырех подконтрольных им коммерческих организаций Минска. Оборот денежных средств за 2009-2012 годы составил более Вr34 млрд.
