Руководитель банковского филиала задержан за незаконную финансовую деятельность

Сотрудниками управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилёвской области в ходе проведения контрольных мероприятий при обмене 5800 долларов США на белорусские рубли был задержан начальник Центра банковских услуг одного из коммерческих банков г. Бобруйска.

Есть основания полагать, что данной деятельностью, теперь уже бывший руководитель банковского филиала занимался на систематической основе. Объявления об обмене валюты размещались им на одном из сайтов. Встреча и обмен валюты производились в специально оговоренном им месте по заранее определенному курсу.

В отношении правонарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь. Постановлением суда валютчик привлечён к ответственности в виде штрафа в размере 1,75 млн. рублей с конфискацией изъятых денежных средств в сумме 50,2 млн. рублей.

Также в ходе проведения рейдовых мероприятий в универмаге «Центральный» города Могилёва работниками УДФР при попытке обмена 120 000 рублей РФ на 3 845 долларов США была задержана 48-летняя нигде не работающая могилевчанка, которая ранее неоднократно привлекалась к ответственности за незаконные валютно-обменные операции.

В настоящее время за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении правонарушительницы уголовного по ст. 233 УК Республики Беларусь. Денежные средства в сумме 3 845 долларов США изъяты.

Только за 2 месяца текущего года управлением изъято из теневого оборота 4 550 долларов США, 45 000 рублей Российской Федерации, 47 млн. белорусских рублей, 9 физических лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела по фактам занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты.

В свою очередь управление Департамента финансовых расследований обращает внимание, что не только валютчики попадают под ответственность за нарушение порядка осуществления валютных операций, но и граждане, воспользовавшиеся их услугами. Согласно законодательству они подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

Управление Департамента финансовых расследований
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь по Могилёвской области