"Горе-коммерсанты" не продержались и одного месяца

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области 26.07.2013 пресечена деятельность еще одной организованной преступной группы, которая успела «поработать» менее одного месяца, и «пыталась» оказывать субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности строительной отрасли «услуги по обналичиванию» денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного и налогового законодательства.

Принятыми мерами установлено три активных ее участника. В отношении их управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

Организатором и координатором всей деятельности выступил 34-летний могилевчанин, ранее работавший заместителем директора по коммерческим вопросам одного из закрытых акционерных обществ г. Могилева. В своей деятельности члены группы использовали документы с реквизитами трех подконтрольных им индивидуальных предпринимателей г. Могилева, расчетные счета которых были открыты в банковских учреждениях г. Могилева и г. Минска.

Доход от занятия незаконной деятельностью, полученный менее чем за один месяц составил более 100 млн. рублей, и в ходе предварительного следствия будет уточняться.

В ходе проведенных обысков были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Организатор группы арестован, ведется следствие.

За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

Заместитель начальника управления
ДФР КГК РБ по Могилевской области
Александр Шаройкин

Официальный представитель УСК Республики Беларусь
по Могилевской области
Оксана Соленюк