Новости Могилёва

налоги или конфискация

ОПГ возглавляла 35-летняя могилевчанка

Поставлена точка в нашумевшем уголовном деле, возбуждённом в отношении группы могилевчан. Преступники создали хитроумную схему, которая долгое время позволяла им уходить от уплаты налогов. Ущерб государству — более трёх миллиардов рублей. Об обстоятельствах скандального дела читайте в материале…

ОПГ возглавляла 35-летняя могилевчанка. Она и ещё четверо «коллег»-мужчин поставили незаконный «бизнес» на широкую ногу. Да так, что его результатами заинтересовались сразу два ведомства — ДФР КГК Республики Беларусь и управления КГБ Республики Беларусь.

По словам начальника организационного отдела Департамента финансовых расследований КГК Александра Шаройкина, «могилевчане, используя реквизиты подконтрольных им фирм «Вторбелсырье», «Сотжитех», «Суи-чи», «Алекс-центр», «Джеб Плюс», уклонялись от уплаты налогов и сборов путем занижения выручки, полученной от реализации товара различным субъектам хозяйствования, используя при этом печати и документы с реквизитами не осуществляющих свою деятельность коммерческих фирм г. Минска.

Данная группа, — рассказывает Александр Шаройкин, — специализировалась на оказании субъектам хозяйствования, а также физическим лицам услуг по «обналичиванию» денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь.

В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере в виде неуплаты в бюджет налогов и сборов в сумме 3 млрд. рублей. В целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба следствием было изъято 27 000 долларов США, принадлежащих обвиняемым, а также наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных обвиняемым предприятий, имущество на общую сумму более 350 млн. рублей«

Расследование и рассмотрение дела в суде представляло определенную сложность из-за отсутствия следственной и судебной практики по делам данной категории, а также по причине того, что данное дело имело повышенный общественный резонанс в области.

Судом Октябрьского района г. Могилева вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов», в соответствии с которым организатору данной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет и 6 месяцев с направлением в исправительную колонию общего режима, конфискацией имущества и лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет.

Остальным участникам группы назначены наказания в виде лишения и ограничения свободы сроком от 2 до 4 лет, с конфискацией и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

УДФР КГК Республики Беларусь по Могилевской области и zoneby.net