У мошенников изъято 1,8 млрд. рублей

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилёвской области при содействии УКГБ Республики Беларусь по Могилёвской области пресечена деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам «услуги по обналичиванию» денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь.

Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено пять активных её участников. В отношении их управлением возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой). Организатором и координатором всей деятельности выступил нигде не работающий 28-летний могилевчанин. Роли среди участников группы были четко распределены. В целях избежания ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации: постоянно менялись места встреч с «клиентами», приобретались различные СИМ-карты и телефонные аппараты.

В своей деятельности члены группы использовали расчётные счета, документы с реквизитами многочисленных подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей г. Могилёва. Так, оборот денежных средств за 2011 год составил более 20 млрд. рублей. Только лишь в момент задержания один из исполнителей имел при себе более 300 млн. белорусских рублей, предназначавшихся для очередного «клиента». В ходе своевременно проведенных обысков было обнаружено и изъято 70 млн. белорусских рублей, 108 тысяч долларов США. Помимо этого, арестовано на расчетных счетах подконтрольных фирм более 870 млн. рублей. (Всего изъято порядка 1,8 млрд. рублей).

Участники группы задержаны, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

УДФР КГК Республики Беларусь
по Могилевской области