Задержан мошенник, заработавший в Могилёве несколько десятков тысяч долларов

Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилёвской области в ходе проведенных контрольных мероприятий предотвращено нанесение ущерба ОАО «Могилевтекстильторг» при попытке незаконного получения партии текстильных изделий (постельные комплекты и одеяла) общества на сумму 151 млн рублей.

Как рассказал журналистам заместитель начальника управления ДФР КГК РБ по Могилёвской области Александр Шаройкин, ещё в декабре 2012 г. работники управления получили информацию о фактах занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с приобретением и реализацией продукции ОАО «Могилевтекстильторг» на общую сумму 433 млн рублей.

В ходе осуществления оперативно-розыскных и проверочных мероприятий, проведённых совместно с управлением БЭП УВД Могилёвского облисполкома, был установлен 47-летний неработающий житель Гродно, который разработал преступную схему по получению мошенническим путем товаров на ОАО «Могилевтекстильторг» и других текстильных предприятиях Беларуси.

Схема его действий была следующей. Используя электронную почту и мобильные телефоны, зарегистрированные на подставных либо вымышленных лиц, реквизиты и поддельную печать реально существующего гомельского открытого акционерного общества, им был заключен договор с ОАО «Могилевтекстильторг» на приобретение партии текстильной продукции с отсрочкой оплаты в течение 30 календарных дней. Перед заключением сделки гродненец тщательно изучал сведения о хозяйственной деятельности общества, условиях заключаемых договоров и расчётов по ним.

Получение товара по поддельным доверенностям осуществлял нанятый мошенником перевозчик, который не знал личность заказчика автотранспорта.

В дальнейшем текстильные изделия вывозились в Российскую Федерацию и реализовывались на рынках Подмосковья по цене, существенно ниже рыночной. В ходе вывоза очередной партии товара стоимостью 151 млн рублей со склада продавца по ул. Калужской в Могилёве перевозчик – витебский индивидуальных предприниматель – был задержан работниками финансовой милиции.

По факту завладения продукцией общества на общую сумму 433 млн рублей управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилёвской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Мошенник лично не контактировал ни с продавцами, ни с перевозчиками, всячески скрывал свою личность, оставаясь неопознанным, однако это ему не помогло. Он был задержан в Витебской области работниками управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь.

В настоящее время мошенник арестован, ведется следствие.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.